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El fraude de criptomonedas puede convertirse en un problema internacional complejo dado que la criptomoneda se puede transmitir en «lugares internacionales de alto riesgo» donde los controles financieros son inexistentes.
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Conoce los últimos cambios y novedades en la legislación para garantizar el cumplimiento y mantenerte siempre informado
Ethereum y Bitcoin son las líderes indiscutibles, y las más usadas para comprar hoy y conservar de cara a un aumento de su valor. Debido a su volatilidad, las criptodivisas son más adecuadas para aquellos que pueden tolerar el riesgo. Para estos inversores, invertir en las principales criptodivisas ahora, mientras el mercado es poco fiable, puede resultar rentable a largo plazo.
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En el momento en que existan sospechas, evidencias o denuncias de fraude es de crucial importancia la intervención inmediata de un equipo experto en investigaciones de fraude.
Luego continuó: «a pesar de compromisos previos, Milei y su equipo inesperadamente cambiaron de postura, retirando su apoyo y eliminando todas sus publicaciones anteriores de respaldo en redes sociales. Esta decisión abrupta se tomó sin previo aviso y contradijo las garantías previas”.
Entonces —continúa— la trama pone pautas, como obligar a pagar unas tasas para supuestamente recuperar tu patrimonio o invertir en contratar a un hacker nuevos productos para que te devuelvan lo invertido. "No pueden hacer frente a ningún pago y ningún inversor puede recuperar nada de su funds", resume el agente, porque, en realidad, todo lo invertido por esos miles de ciudadanos ya ha sido desviado por los estafadores. De hecho, se han intervenido, entre otros bienes, 73 cuentas bancarias, doce coches y cinco motos.
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"Esa información se puede vender y se puede utilizar para fines comerciales. Si ciertas empresas tienen gran cantidad de información de los clientes de una zona y pueden controlar qué tipo de cosas se compran en otros comercios, pueden hacerse con el monopolio del comercio de esa localidad sin tener que haber competido de manera justa con precio y calidad", ejemplifica González Vasco.